Lion Group là một cái tên chắc hẳn rất quen thuộc với nhiều người. Câu hỏi Lion Group lừa đảo thông qua những hình thức nào đã thu hút rất nhiều dư luận trong thời gian vừa qua. Lion Group hay Lion Team, Lion Community, tổ chức này hoạt động công khai trong suốt 2 năm và khiến hơn 40.000 nhà đầu tư mất trắng. Cùng sanforex.me tìm hiểu thông tin về Lion Group cũng như xây dựng kỹ năng để đối đầu với những trường hợp lừa đảo thường có trong đầu tư tài chính.
Thông tin về Lion Group
Theo thông tin chúng tôi tổng hợp được, Lion Group tiền thân là Lion Team được thành lập vào tháng 3/2019 bởi hai cái tên là Iker Phương (Hồ Ngọc Phương) và Hero Nguyen, tự xưng là một cộng đồng đầu tư ngoại hối. Một phương thức ủy thác đầu tư được điều hành bởi một công ty đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Tổ chức này cũng thúc đẩy một nhóm các chuyên gia giao dịch Forex và tiền điện tử, hỗ trợ các nhà đầu tư kiếm được hàng nghìn đô la tiền lãi chỉ sau 1 tháng.
Bên cạnh đó, người đọc sẽ nhanh chóng nhận ra mối liên kết chặt chẽ giữa Lion Group và FX Trading Markets. Bản thân tổ chức này cũng thông báo rằng hiện tại chỉ có FX Trading Markets được chọn là nền tảng duy nhất “giao dịch hộ” cho các nhà đầu tư và mang về lợi nhuận cho họ.
Các nhân vật chủ chốt trong Lion Group
Các phương thức, chiêu trò mà Lion Group lừa đảo nhà đầu tư
Đã có rất nhiều kênh truyền thông nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư tránh xa các sàn và các băng nhóm giao dịch lừa đảo, đồng thời cũng cho mọi người thấy mánh khóe của các sàn hay tổ chức này sử dụng để lừa đảo người tham gia. Nhưng đúng vậy, những nhà đầu tư thiếu hiểu biết với mong muốn làm giàu qua đêm, những lời quảng cáo nhẹ dạ cả tin “sáng dậy thấy tiền” vẫn còn quá nhiều, cộng với những mánh khóe của kẻ xấu ngày càng nhiều và tinh vi hơn. Và rồi tất cả những lời cảnh báo cũng giống như “Nước đổ đầu vịt”.
Vì vậy, dựa trên bối cảnh hoàn hảo quen thuộc tương tự Bitconnect, Token BCC, Wefinex hay token WIN, Bitcoin Vault hay BTCV,… từng gây sóng gió, Lion Group đã ngang nhiên hoạt động vài năm trở lại đây, thu hút hàng chục nghìn người tiếp cận. Trên thực tế, Lion Group là tổ chức đứng sau FX Trading Markets, hoạt động theo kỹ thuật đa cấp quen thuộc.
Đứng sau FX Trading Markets để thu hút nhà đầu tư tham gia mô hình Ponzi biến tướng
Để tham gia cộng đồng Lion Team, bạn phải nạp tối thiểu 1.000 USD vào tài khoản – số tiền không hề nhỏ với nhiều nhà đầu tư đơn lẻ tại Việt Nam, sau đó chuyển thông tin tài khoản cho nhóm “chuyên gia” để họ giao dịch hộ.
Mục tiêu lợi nhuận “như mơ” mà đội “Lion” này hứa hẹn với nhà đầu tư là 0,8 – 1%/ngày, tương ứng với 20 – 24%/tháng, 240 – 288%/năm, nếu người tham gia lĩnh vực đầu tư Forex, thông qua Forex FX Trading Markets. Nhưng nếu tìm hiểu về thị trường giao dịch ngoại hối, đặc biệt là Forex FX Trading Markets thì thực tế sàn này hoạt động dưới hình thức quyền chọn nhị phân chứ không phải ngoại hối như đội “Sư tử” tuyên bố.
Đồng thời, chúng ta đều biết thị trường ngoại hối khắc nghiệt như thế nào đối với những nhà giao dịch cá nhân, và rất khó để tồn tại trên thị trường chứ đừng nói đến việc duy trì lợi nhuận ổn định. Theo các nhà phân tích kinh tế, mức sinh lời của các nhà kinh doanh ngoại hối chuyên nghiệp chỉ khoảng 0,5-6%/tháng, lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro lớn. Do đó, không thể đầu tư ngoại hối “một sớm một chiều” chỉ lãi chứ không lỗ, chưa kể tỷ suất sinh lợi mà đội ngũ Lion Group đưa ra hoàn toàn là không thể.
Trên trang web của Lion Group, cơ quan này đã giới thiệu rằng sàn fxtradingmarkets.com tính phí giao dịch 5% và lợi nhuận ước tính của sàn là 40.000 USD/ phút và hằng ngày sàn kiếm được gần 60 triệu USD, lợi nhuận lên đến 1,8 tỷ USD/ tháng, nên đảm bảo rằng sàn tuyệt đối không có việc bị sập.
Ngoài ra, đội ngũ này cũng đã áp dụng những thuật ngữ rất chuyên nghiệp, điển hình như việc áp dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận Affiliate Marketing – một hình thức tiếp thị liên kết được sử dụng rộng rãi trên nhiều website nổi tiếng trên thế giới như Amazon, Alibaba, eBay…và tự tin tuyên bố rằng Affiliate Marketing chắc chắn không phải là đa cấp chia hoa hồng đa tầng.
Mặc dù cơ quan này giải thích rằng họ chỉ là trung gian kết nối các nhà đầu tư và thu phí 5%/giao dịch, nhưng rõ ràng trên trang web của sàn giao dịch đã có thống kê F1 – có nghĩa là sẽ có F2, F3….Lợi nhuận mà sàn giao dịch nói đến là trả cho người trước bằng tiền của người sau, và khi nó không lôi kéo được các nhà đầu tư mới, mạng lưới của Lion Group sẽ sụp đổ vì không có đủ tiền để trả và các nhà đầu tư có thể mất tiền 100%.
Bên cạnh lãi suất cao, Lion Group còn dùng hình thức “dụ dỗ” để phát triển mối quan hệ, đội nhóm của mình và tăng thu nhập bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia mạng lưới. Cụ thể, thu nhập của người tham gia sẽ tỷ lệ thuận với thứ hạng của họ, số lượng thành viên kêu gọi tham gia Lion Group và khối lượng giao dịch trong mạng lưới. Tất cả có 5 cấp độ (từ cấp độ 0 đến cấp độ 4).
Hơn nữa, Lion Group quảng cáo rằng họ có một số gói đầu tư thích hợp với mọiphạm vi người tham gia: bắt đầu với gói cơ bản với số tiền ít nhất là 500 đô la, bạn sẽ nhận được 100% tiền thưởng khi gửi tiền vào tài khoản của mình. Tiền được gửi vào càng nhiều, tiền thưởng càng lớn. Bạn chỉ việc gửi tiền vào tài khoản, nhiệm vụ còn lại là những “chuyên gia”, họ sẽ giao dịch hộ bạn, bạn chỉ việc ngồi nhà chờ tiền “ting ting” về tài khoản.
Bạn chỉ cần chi ra tối thiểu 10.000$ để đầu tư, sau 10 tháng bạn có thể nhận lại tiền gốc và lãi, tổng cộng là 20.145$. Những “chuyên gia tự xưng” trong Lion Group lừa đảo này còn đề cập trong 1 buổi hội thảo với nội dung là “Bạn là thuyền trưởng cho con tàu của cuộc đời bạn, hãy hành động ngay lập tức”.
Các phương thức này thoạt nghe có vẻ rất trẻ con và không dễ để bị đánh lừa. Tuy nhiên, nó lại trở thành một miếng mồi hấp dẫn để nhiều nhà đầu tư với vốn kiến thức ít ỏi, chưa có kinh nghiệm chinh chiến dễ dàng rơi vào cái bẫy đã được vạch sẵn.
Lion Group lừa đảo bằng chiêu trò gì?
Lion Group “tiếng tăm lẫy lừng” chiêu dụ các nhà đầu tư khắp cả nước
Để phát triển tổ chức và tập trung vào những con mồi dễ kiếm, Lion Group tự xưng là tập đoàn tài chính này cũng dạt về các vùng quê hẻo lánh, mang đến những lời dụ dỗ ngon ngọt như đầu tư luôn lãi cho những người thiếu hiểu biết về tài chính. Ngay cả giáo viên và thậm chí là rất nhiều đã ném tiền của họ vào ổ đa cấp biến tướng lừa đảo này.
Tại các tỉnh thành lớn, Lion Group núp dưới những cái tên như: “Cộng đồng đầu tư tài chính”, “Doanh nghiệp 4.0”… Hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… thỉnh thoảng công khai thu hút hàng nghìn người tham gia bỏ vốn đầu tư với đảm bảo lợi nhuận trời cho.
Các “sư tử” của đội này vẫn đăng ảnh biệt thự, xe sang của nhà đầu tư dưới chiêu bài quen thuộc, hoặc lên kế hoạch cụ thể, lộ trình rõ ràng để nhà đầu tư tiến xa hơn, vài năm, 10 năm thậm chí xa hơn; bắt đầu với 1.000 USD tiền vốn …đặc biệt là “Giáo viên triệu phú Iker Phương” trong vai trò thuyền trưởng giúp họ giàu lên…với khẩu hiệu “Chúng ta đã có hơn 1.100 người mua xe và trên 600 người mua bất động sản” để khơi dậy lòng mong muốn giàu có nhanh.
Mọi nhà giao dịch chuyên nghiệp đều biết rằng Forex là thị trường tài chính khó khăn nhất đối với các nhà đầu tư cá nhân, với những thuộc tính độc đáo khiến việc tồn tại trong ngành này trở nên vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến việc kiếm lợi nhuận. Do đó, các nhà kinh doanh cần thực sự hiểu thị trường và công nghệ. Bởi vậy, chỉ có những người không có nhiều kiến thức và tham lam mới bị những “chiếc bánh mồi sẵn” đó thuyết phục.
Các hội thảo mà Lion Group tổ chức để “dụ dỗ” nhà đầu tư
Lion Group lừa đảo và cái kết mất trắng của các nhà đầu tư
Trong suốt quá trình hoạt động, nhà đầu tư có thể gửi tiền Việt Nam đồng, đô la Mỹ vào tài khoản, nhưng đến năm 2021, số tiền này sẽ được quy đổi thành token có tên FXT – token riêng của sàn giao dịch. Để tham gia mức đầu tư này, người chơi phải đầu tư một khoản tiền thật nhất định để mua 1 đồng tiền ảo FXT đổi lấy tiền thật trị giá 1 đô la Mỹ, với số tiền gửi tối thiểu là 1.000 đô la Mỹ.
Nói đến FXT token chắc hẳn bạn đọc sẽ nghĩ ngay đến đồng tiền gây sóng gió trên mạng xã hội mấy ngày trước, khi đó nhiều người nổi tiếng cùng lúc đã đăng hashtag token FXT để quảng cáo rồi nhanh chóng xóa đi, họ đã đăng lời xin lỗi ngay sau đó, gây ra một làn sóng dư luận. Thật vậy, việc sử dụng đến danh nghĩa là người nổi tiếng, celebrities để pr cho chương trình lừa đảo có thể thấy Lion Group thật sự đã rất đầu tư và chịu chi cho trò lừa đảo của mình.
Nhà đầu tư mất trắng sau khi tham gia vào Lion Group
Hành trình đi tìm sự thật
Nhiều người tham gia đã bỏ ra hàng ngàn đô la để đầu tư ngoại hối với Lion Group, nhưng thời gian tham gia rất ngắn, và họ thất vọng vì không thu được lợi nhuận cao như quảng cáo, vì vậy họ quyết định rút tiền, nhưng sàn FX Trading Markets luôn được trạng thái bảo trì và không thể truy cập được.
Sau hơn một năm hoạt động, Lion Group không cho phép người chơi rút tiền, để rút tiền, nhà đầu tư phải đưa FXT lên sàn để thanh khoản. Tuy nhiên, điều đáng nói là đồng coin ảo FXT lao dốc mạnh trong bối cảnh giá giảm tới 95%. Điều này có nghĩa là 1 FXT chỉ đổi được khoảng 0,05-0,08 đô la Mỹ, điều này cũng đồng nghĩa với việc tài sản của những người tham gia giao dịch gần như bị “bốc hơi”.
Điều bất ngờ hơn nữa là đội ngũ này vẫn tiếp tục rót mật ngọt vào tai các nhà đầu tư với hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích, vẫn có rất nhiều người tham gia tin tưởng vào Lion Group và tin rằng giá của tiền ảo FXT sẽ tăng lên.
Kịch bản mà Lion Group lừa đảo khách hàng là gì?
Lion Group lừa đảo bằng cách tạo token riêng để đưa vào trao đổi là một “exit scam” chuyên nghiệp, buộc người chơi mua token là để đổi “thực” lấy “ảo”. Khi token được liệt kê trên sàn giao dịch, họ được coi là những người tham gia “có liên quan”.
Trên thực tế, Lion Group không phải trả lãi 1%/ngày như quảng cáo sau khi người tham gia đưa FXT token lên sàn. Vì vậy, việc mua bán tiền ảo trên sàn để lấy thanh khoản hoàn toàn là việc của các bên tham gia, tức là việc Lion Group sẽ miễn trừ mọi trách nhiệm đối với nhà đầu tư.
Và điều không mong đợi đã đến, cổng nạp/rút của chương trình này bị vô hiệu hóa, và người chơi chỉ biết đợi chờ khi đã vội tin tưởng những lời rằng sẽ kiếm lời từ việc tăng giá token. Nhóm Lion Group đã thành công.
Các nhà đầu tư rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi họ không thể thoát ra cũng như không thể kết thúc. Cho đến nay, trang web của Lion Group và sàn FX Trading Markets cũng không thể truy cập được và các tài khoản mạng xã hội của nhóm đã biến mất một cách bí ẩn.
Có nạn nhân trình báo cơ quan công an, cũng có người mất trắng vì chính người quen môi giới nhưng vẫn “ngậm đắng nuốt cay”. Theo luật, bản chất của mưu đồ thông minh và nguy hiểm này của Lion Group là lừa đảo.
Kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam, Fx Trading Markets đã được cảnh báo về nhiều chiêu trò lừa đảo. Mới đây, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã công bố văn bản chứa thông tin về tổ chức tài chính Lion Group, cụ thể như sau:
“Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có một số đối tượng kêu gọi, dụ dỗ người dân tham gia tổ chức Lion Group để đầu tư tài chính vào lĩnh vực Forex thông qua sàn giao dịch điện tử Fx Trading Markets. Các thành viên Lion Group giới thiệu các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm, họ xây dựng cộng đồng gần 40.000 nhà đầu tư.”
Thực tế, theo mô hình vận hành, phát triển mạng lưới và đảm bảo lợi nhuận, đổi thưởng của Lion Group mà chúng ta đã phân tích ở trên, nó có đầy đủ các đặc điểm của một loại hình kinh doanh đa cấp, nhưng tổ chức này chưa được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chứng nhận.
Do đó, các giao dịch ngoại hối do nhóm cung cấp chỉ là vỏ bọc cho hoạt động xúc tiến đầu tư bất hợp pháp và biển thủ của những người đứng đầu Lion Group.
Dù trình báo mất nhiều thời gian và có sự can thiệp của cơ quan công an nhưng sẽ rất khó chứng minh bằng chứng phạm tội, vì pháp luật Việt Nam hiện hành không xử phạt cụ thể đối với các giao dịch ngoại hối do trader thực hiện, gửi tiền trực tiếp vào mạng chứ không phải trực tiếp cho Lion Group.
Thêm vào đó, không có bất kỳ chứng từ hay biên nhận nào về việc nạp tiền, cũng như không có bất kỳ văn bản nào ràng buộc trách nhiệm của tổ chức Lion Group. Vì thế, khi bị chiếm đoạt tài sản, nhà đầu tư không thể cung cấp bằng chứng để bảo vệ quyền lợi của mình. Kết quả cuối cùng chính là họ mất trắng.
Với những chiêu trò, hình thức mà Lion Group lừa đảo một cách rất tinh vi được chúng tôi tổng hợp bên trên, bạn đã có cái nhìn đa chiều về đầu tư thị trường tài chính. Mặc dù đây là một lĩnh vực rất tiềm năng và giúp cho nhà đầu tư có thể đến gần hơn với sự giàu có nhưng nó cũng chất chứa đầy rẫy những rủi ro. Forexdictionary.com hy vọng các bạn sẽ có đủ kiến thức lẫn kinh nghiệm để tránh xa những cái bẫy tương tự như cách mà Lion Group đã làm.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
