Hiện nay, các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam xuất hiện vô số với các chiêu trò quảng cáo, dụ dỗ các trader mới cực kỳ tinh vi. Khi đã tham gia vào các sàn lừa đảo này, trader sẽ không được phép rút tiền, phải trả các khoản phí cao hay thậm chí còn bị sàn chiếm đoạt tiền vốn. Chính vì vậy, bài viết sau đây của Forex Dictionary sẽ chia sẻ đến trader danh sách các sàn forex và bo lừa đảo và dấu hiệu để nhận biết, né tránh những sàn lừa đảo này hiệu quả nhất.
Cách thức để nhận biết những sàn Forex lừa đảo
Sàn Forex cam kết một mức lợi nhuận khổng lồ
Những sàn giao dịch Forex cam kết mang lại cho trader một tỷ lệ lợi nhuận cao đi kèm theo đó có rủi ro thấp hoặc thậm chí không có rủi ro thì phần lớn phải có đến 99% đây là các sàn lừa đảo. Đội ngũ nhân viên tư vấn của các sàn đây đều rất chuyên nghiệp và bài bản với các tin nhắn, cuộc gọi qua mạng xã hội cùng với những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn và đường mật.
Những dấu hiệu nhằm nhận biết được đâu là sàn Forex lừa đảo
Họ sẽ vẽ ra cho trader một bức tranh tương lai vô cùng tươi đẹp với khả năng kiếm lời dễ dàng và lớn với hơn 5% so với tổng số vốn trên một ngày. Đồng thời, sàn sẽ giới thiệu về các chính sách bảo hiểm vốn, giao dịch lệnh thông qua sự giám sát của những chuyên gia lâu năm. Không những thế, khi trader nạp số tiền 100 triệu vào tài khoản thì mỗi tháng có thể sẽ nhận về mức lợi nhuận lên đến 210 triệu.
Xét về cơ bản, họ sẽ dùng mọi cách tư vấn bằng những lời nói ngon ngọt để trader nhanh chóng bỏ tiền ra để đầu tư. Đặc biệt là đội ngũ nhân viên của họ sẽ giả danh những trader khác để giúp cho “profile” của sàn được đẹp hơn. Chính vì vậy nếu như trader không kiểm chứng thông tin chính xác thì khả năng cao sẽ bị lừa.
Sàn không có thông tin rõ ràng
Các sàn giao dịch không chất lượng và uy tín thông thường sẽ làm giả thông tin sàn và những thông tin này trader sẽ khó có khả năng tìm hiểu được. Bởi vì các trader trên thực tế hầu như không có đủ kiến thức lẫn thông tin để kiểm chứng một sàn giao dịch ngoại hối Forex hay chứng khoán nào cả. Chính vì vậy, để có được sự an toàn khi tham gia vào sàn Forex thì trader cần đặt việc tìm hiểu thật kỹ lưỡng về sàn giao dịch đó nhé.
Thông thường, các sàn giao dịch forex lừa đảo sẽ là những sàn không có website chính thức hoặc cung cấp thông tin mập mờ. Khi tìm kiếm sàn forex đó, trader sẽ chỉ nhận về những hình ảnh, bài quảng cáo nói quá, không có sự chuyên nghiệp.
Sàn forex sử dụng giấy phép giả mạo hoặc không được cấp giấy phép
Theo pháp luật Việt Nam, ngoài những đối tượng được phép kinh doanh ngoại hối theo quy định thì bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cũng không được phép kinh doanh, hoạt động ở lĩnh vực này. Hiện nay các sàn Forex uy tín đều sẽ được các cơ quan và tổ chức hàng đầu thế giới cấp phép và kiểm soát hoạt động.
Sàn forex không được cung cấp giấy phép hoặc sử dụng giấy phép giả mạo
Chính vì vậy mà những sàn forex lừa đảo tại Việt Nam mặc dù không đăng ký, không có giấy phép nhưng vẫn hoạt động ngang nhiên. Không những thế, có nhiều sàn Forex lại công bố đã có được giấy phép hoạt động của tổ chức này, thế nhưng giấy tờ đó trên thực tế lại không hề liên quan gì đến lĩnh vực ngoại hối hay tài chính. Hơn thế nữa, các sàn giao dịch forex lừa đảo tinh vi còn tiến hành làm giả giấy phép của các cơ quan tài chính uy tín trên thế giới. Do vậy, các trader mới cần trang bị có mình nền tảng kiến thức vững chắc để không bị các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam “lùa gà” nhé.
Sàn Forex không rút được tiền
Đối với một sàn Forex uy tín thì dù xảy ra bất cứ trục trặc về vấn đề thanh khoản thì trader vẫn hoàn toàn rút được tiền của mình và điều này sẽ hoàn toàn không thể nào xảy ra đối với những sàn forex lừa đảo.
Trên thực tế, nhiều trader bị khóa tài khoản vô lý và từ đó việc rút tiền là điều không thể diễn ra. Để hạn chế rơi vào bẫy của các sàn Forex lừa đảo như vậy, dấu hiệu để trader nhận biết đó chính là sàn Forex đó tạo điều kiện cho trader nạp tiền vào rất dễ dàng tuy nhiên khi rút tiền thì lại rất khó khăn.
Sàn Forex không hỗ trợ trader chuyển sàn như đã cam kết
Đối với thị trường ngoại hối, trader hoàn toàn được quyền giao dịch tự do và được phép chuyển đổi sàn nếu như muốn. Trader lúc này sẽ được nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng tư vấn và hỗ trợ kịp thời để nguyện vọng chuyển sàn được giải quyết thỏa đáng.
Tuy nhiên, đối với các sàn giao dịch forex lừa đảo, việc chuyển sàn này sẽ không được chấp thuận và thậm chí còn bị các nhân viên công kích và đe dọa. Chính vì vậy, việc chuyển sàn như mong muốn của trader là điều rất khó có thể thành hiện thực.
Sàn forex không thực hiện theo đúng những gì đã cam kết
Sàn giao dịch có nhiều đánh giá tiêu cực
Chắc hẳn việc tìm kiếm, tham gia vào những diễn đàn, group về Forex là điều mà bất kỳ trader nào cũng biết đến để có thể thu thập được các thông tin liên quan đến sàn Forex mà mình có ý định tham gia. Trong đó, bên cạnh các thông tin về chuyên môn thì trader cũng sẽ tìm kiếm được các đánh giá tiêu cực, những bài “bóc phốt”, những cảnh báo về danh sách sàn forex lừa đảo. Nếu như sàn Forex nào nhận về quá nhiều nhận xét tiêu cực thì chắc chắn sàn đó đang có vấn đề. Chính vì vậy mà trader nên cẩn trọng và suy nghĩ kỹ khi lựa chọn sàn Forex đó để tham gia giao dịch nhé.
Sàn Forex xảy ra sự cố giao dịch thường xuyên
Hiện nay, các sàn Forex uy tín đều rất đầu tư vào công nghệ điện tử bởi vì mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra trực tuyến. Do đó, nếu như sàn giao dịch nào xảy ra các sự cố liên quan đến việc chậm thanh khoản, đặt lệnh,… thường xuyên thì sàn đó chắc chắn không đáng tin cậy.
Tổng hợp danh sách các sàn forex lừa đảo nổi bật tại Việt Nam
Multiply Markets
Trong danh sách các sàn forex và bo lừa đảo, sàn Multiply Markets đã bị phát hiện rằng không có giấy phép kinh doanh và hoạt động như những gì đã từng công bố.
Khi giao dịch tại đây, những trader sẽ không hề được sàn hỗ trợ trong việc mở loại tài khoản Demo. Sau mỗi giao dịch, việc rút tiền sẽ diễn ra rất khó khăn và rườm rà với nhiều thao tác. Không những thế, các mức phí như phí spread, phí hoa hồng được sàn áp dụng cho các trader cũng vô cùng cao.
GG Trade
GG Trade đã nhận cảnh báo với lý do làm giả giấy phép hoạt động bởi cơ quan tài chính FMA New Zealand. Sàn giao dịch lừa đảo này lôi kéo trader tham gia giao dịch thông qua hình thức giao dịch ủy thác với mức lợi nhuận cao với rủi ro, nguy hiểm cao và không có sự an toàn. Đặc biệt, cũng như những sàn forex lừa đảo khác thì tại đây việc rút tiền không khó khăn và không rõ ràng.
ECN Capital
Có thể nói trong danh sách các sàn forex và bo lừa đảo thì sàn ECN Capital là sàn nhận về nhiều sự cảnh báo lừa đảo nhất đến từ các cơ quan như FINMA, CySEC và FMA New Zealand. Sàn forex đã gian dối trong việc cung cấp thông tin và công bố các thông tin giả mạo. Bên cạnh việc rút tiền không được thì khoản chi mà trader phải trả cho mỗi cuộc giao dịch cũng rất cao.
Blue Trading
Blue Trading cũng nằm trong danh sách sàn forex lừa đảo bị FCA cảnh báo về việc lừa đảo. Tại sàn giao dịch này, trader sẽ mất rất nhiều thời gian trong việc rút tiền với nhiều thủ tục khó khăn và sự lẩn tránh của sàn. Không những thế, nhiều loại phụ phí sẽ phát sinh khi trader tiến hành giao dịch mà không có trong thỏa thuận ban đầu trước đó.
EU Capital
EU Capital đã từng bị phát cảnh báo lừa đảo bởi cơ quan tài chính FCA. Sàn Forex này đã nhiều lần gian lận trong cách tính chi phí spread thông qua cách thức giãn mức spread trái với mức quy định đã được đề ra trong quá trình giao dịch. Không những thế, sàn còn gây ra nhiều khó khăn trong việc rút tiền cũng như sử dụng các chiêu trò dụ dỗ tài chính để khiến trader nhanh chóng nạp một số tiền ký quỹ đầu tư lớn.
Tổng hợp danh sách các sàn forex lừa đảo nổi bật hiện nay
OT Capital
Cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC đã từng đưa ra cảnh báo về sự lừa đảo và giả mạo đối với OT Capital. Theo như tìm hiểu thì sàn forex này đã thiếu minh bạch trong các hồ sơ pháp lý và không công khai thông tin rõ ràng.
Một điều không mấy bất ngờ đó chính là chính sách rút tiền tại đây có nhiều điểm bất hợp lý, trader không thể rút tiền và sàn có dấu hiệu cố tình chiếm đoạt tiền không khác gì những sàn forex lừa đảo khác.
GCE Capitals
Trong danh sách các sàn forex và bo lừa đảo hay thậm chí là danh sách đen của FCA đều không thể nào bỏ lỡ qua cái tên GCE Capitals. Sàn GCE Capitals đã thiếu minh bạch và có dấu hiệu gian lận trong hồ sơ phát lý. Không những thế, sàn còn can thiệp và xử lý trực tiếp trong việc điều chỉnh lệnh và giá bằng các thuật toán trong quá trinh giao dịch để khiến cho các trader gặp nhiều thiệt hại hơn. Từ đó, số tiền trader thiệt hại sẽ chảy vào ví của sàn giao dịch này.
Liber Forex
Cơ quan tài chính IFSC đã vạch trần âm mưu lừa đảo của Liber Forex khi phát hiện sàn giao dịch này không có giấy phép hoạt động và không được giám sát. Vào mỗi tháng, các hoạt động đa cấp diễn ra tại đây với cam kết mức lợi nhuận khủng được thực hiện để lôi kéo các trader nhẹ dạ cả tin. Đặc biệt, Liber Forex đã được Bộ Công thương Việt Nam liệt kê vào danh sách sàn forex lừa đảo tại Việt Nam và cảnh báo lừa đảo cũng như hoạt động bất hợp pháp.
Trading Markets
Trading Markets là sàn Forex giả mạo một sàn Forex uy tín khác là FXTM để lừa đảo các trader mới chập chững bước vào nghề. Sàn này sẽ giữ tiền thường xuyên và lấy lý do nâng cấp hệ thống không cho các trader rút tiền. Đồng thời, Trading Markets huy động vốn không đảm bảo an toàn từ hệ thống đa cấp. Đặc biệt, với bản chất là một sàn BO thế nhưng sàn Trading Markets lại công bố mình là một sàn giao dịch Forex uy tín và chuyên nghiệp.
Chính vì vậy, khi tổng hợp danh sách các sàn forex lừa đảo trader nhất định không được bỏ qua cái tên Trading Markets này và tránh càng xa càng tốt nhé.
GCFX
GCFX là một sàn forex lừa đảo đã từng nhận cảnh báo từ Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy. Sàn này đã làm giả mạo giấy phép hoạt động từ FCA và FINMA. Với những cam kết về mức lợi nhuận cực kỳ khủng và hiệu quả 200%, sàn GCFX tiến hành dụ dỗ các trader để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.
TradeFTM
Các thông tin trên website của TradeFTM đều không rõ ràng và thiếu đi sự minh bạch. Giấy phép hoạt động của sàn này cũng kém chất lượng và kém uy tín. Không những thế, TradeFTM còn có hình thức môi giới vô cùng kém chuyên nghiệp với mức nạp tiền ký quỹ cực kỳ cao khi trader tiến hành mở tài khoản.
Novox
Sàn Novox cũng được liệt kê vào danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam với danh mục sản phẩm vô cùng ít để trader có thể đầu tư. Đi kèm theo đó, trader khi giao dịch phải trả các khoản phí vô cùng cao và vô lý. Không những vậy, dịch vụ chăm sóc khách hàng tại sàn này cũng rất sơ sài và không tận tình hỗ trợ khách hàng khi trader cần tư vấn.
Chia sẻ cụ thể về danh sách những sàn forex lừa đảo tại Việt Nam
GICC FX
Phần lớn các sàn giao dịch forex lừa đảo hiện nay đều không có giấy phép hoạt động, kém an toàn, hoạt động bất hợp pháp và GICC FX cũng không ngoại lệ.
Các thông tin, hình ảnh mà sàn này công bố đều không có sự chính xác và thiếu sự minh bạch. Đặc biệt, nó còn nhận về vô số lời đánh giá tiêu cực về vấn đề gian lận và lừa đảo.
Samtrade FX
Sàn Samtrade FX được biết đến là sàn Forex lừa đảo khi hoạt động không có giấy phép từ các cơ quan tài chính uy tín. Bên cạnh đó, sàn còn đưa ra các khoản phí giao dịch vô cùng cao và không hỗ trợ tư vấn trực tuyến cho các trader có thắc mắc cần tư vấn và việc cũng hạn chế khi hỗ trợ trader qua email.
FC Market
Không khác các sàn giao dịch forex lừa đảo là bao nhiêu, sàn FC Market cũng hoạt động khi mà giấy phép không có tính pháp lý một cách chặt chẽ nhất. Đồng thời, trang web của sàn giao dịch này cũng thiếu rất nhiều thông tin và không chuyên nghiệp. Đặc biệt là gây ra nhiều khó khăn, thậm chí là không cho trader thực hiện việc rút tiền.
Cần làm gì khi đã tham gia vào sàn Forex lừa đảo?
Nếu như qua phần tổng hợp danh sách các sàn forex lừa đảo của Forex Dictionary vừa rồi, trader nhận thấy mình đang rơi vào một sàn Forex lừa đảo thì cần thực hiện những điều dưới đây:
Tuyệt đối không nạp tiền thêm
Khi phát hiện sàn giao dịch mà mình đang tham gia có dấu hiệu lừa đảo, không minh bạch trong việc rút tiền hay thậm chí không cho trader rút tiền,… thì điều đầu tiên trader cần làm đó chính là tuyệt đối không nạp tiền thêm nữa. Trong tình huống này, trader cần liên hệ với cơ quan chính quyền hoặc công an báo cáo về hành động không có rút tiền của sàn Forex đó.
Không nạp thêm tiền nếu như phát hiện đang tham gia vào sàn forex lừa đảo
Không nên cố gắng gỡ lỗ
Phần lớn các trader mới non trẻ thường có tâm lý gỡ lỗ và tâm lý sợ mất tiền, đây chính là điểm yếu giúp cho các sàn forex lừa đảo lợi dụng đánh vào tâm lý của trader. Khi các trader bị thua lỗ, thông thường sàn forex sẽ tiến hành dụ dỗ trader nạp tiền thêm để có thể hỗ trợ trader gỡ lại số vốn đã mất. Tuy nhiên, đây thực chất lại là một chiêu trò lừa đảo với mục đích chiếm đoạt số tiền của trader nhiều hơn. Do đó, khi đã phát hiện hành vi lừa đảo này thì trader cần ngay lập tức ngừng giao dịch và từ bỏ mong muốn gỡ lỗ của mình đi nhé.
Từ bỏ suy nghĩ gỡ lỗ và nghe theo lời dụ dỗ nạp tiền của sàn giao dịch lừa đảo
Cần chấp nhận sự thật
Khi nhận ra mình lỡ tham gia giao dịch vào một trong những sàn forex lừa đảo trên thì trader cần đóng toàn bộ lệnh giao dịch nhanh chóng. Sau đó tiến hành rút vốn để có thể giữ lại được đôi chút số tiền vốn của mình.
Chia sẻ thông tin về các sàn forex lừa đảo cho trader khác
Trader hãy mạnh dạn chia sẻ, tố cao và lật tẩy chiêu trò gian lận, lừa đảo của sàn giao dịch nào mà trader biết để những nhà đầu tư sau đó sẽ không vô tình trở thành “con mồi” rơi vào tay của những broker lừa đảo này.
Chia sẻ các thông tin về sàn forex lừa đảo đến nhiều người
Bật mí cách để không rơi vào các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam
Kiểm tra thời gian sàn Forex thành lập và hoạt động
Có thể thấy thị trường forex diễn ra vô cùng khốc liệt với sự cạnh tranh không ngừng nghĩ, cho nên một sàn forex lừa đảo sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi và chắc chắn sẽ nhanh chóng bị đào thải. Chính vì thế để đảm bảo về độ tin cậy của broker đó, trader nên kiểm tra thời gian sàn thành lập và hoạt động là khi nào.
Tuy nhiên hiện nay, một vài sàn lừa đảo sẽ thực hiện khai gian thời gian hoạt động. Cho nên trader cần kết hợp tìm hiểu kỹ lưỡng sàn giao dịch đó bằng nhiều cách thức, tiêu chí khác nhau để tránh trở thành “con mồi” của chúng nhé.
Kiểm tra giấy phép hoạt động
Như đã chia sẻ, rất khó để các sàn Forex được cấp giấy phép hoạt động. Nó yêu cầu sàn giao dịch đáp ứng được nhiều tiêu chí khác nhau một cách đầy đủ nhất. Do đó, trên trang web của cơ quan quản lý, trader cần kiểm tra những điều như sau:
- Giấy phép hoạt động.
- Số giấy phép.
- Tên cơ quan.
- Đối chiếu các thông tin và chứng thực toàn bộ.
Sàn forex không có giấy phép hoạt động phần lớn là lừa đảo
HIện nay, một số giấy phép kinh doanh uy tín mà trader cần phải biết đến đó là:
- NFA của Mỹ.
- FCA của Anh.
- ASIC của Úc.
- FIMNA của Thụy Sĩ.
- FSSA của NHật.
- CySEC của quốc đảo Síp.
Khả năng thanh khoản rút tiền và nạp tiền
Nếu là một sàn forex uy tín, tốc độ nạp tiền và rút tiền sẽ chỉ diễn ra từ 1 giờ cho đến 24 giờ đồng hồ mà thôi. Còn đối với các sàn giao dịch forex lừa đảo thì tốc độ sẽ kéo dài lâu hơn 1 hoặc nhiều ngày. Do vậy, trader cần lưu ý đến vấn đề này để không bị mất tiền oan nhé.
Bên cạnh đó, trader cũng cần phải tìm hiểu về chính sách nạp tiền và rút tiền của sàn, bởi vì một vài sàn giao dịch uy tín cũng khi chuyển tiền quốc tế cũng mất khá nhiều thời gian. Không những thế, trader cần cân nhắc đến các khoản phí rút tiền và đồng thời xem xét mức độ tư vấn khách hàng của nhân viên đó có kịp thời và nhanh chóng hay không.
Tham khảo những nhà đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm
Trước khi quyết định tham gia vào một sàn giao dịch nào đó, việc tham khảo ý kiến của những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm là điều không thể bỏ qua. Trader nên lựa chọn các sàn forex được nhiều pro-trader tin tưởng để đảm bảo được phần nào độ uy tín và tính an toàn của sàn. Đồng thời, trader cũng có thể lên các trang mạng xã hội, các diễn đàn để lắng nghe và học hỏi thêm các thông tin bổ ích được các nhà đầu tư chuyên nghiệp chia sẻ về sàn forex mà họ đang giao dịch nhé.
Tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm lựa chọn sàn giao dịch uy tín từ các trader lâu năm
Cập nhật thông tin chính thống
Việc các sàn forex lừa đảo kê khai sai thông tin, làm giả giấy tờ, sử dụng các thông tin chính thống với mục đích qua mặt những trader mới vào nghề là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, trader cần nên ghi nhớ những tiêu chí xác minh sàn forex có phải lừa đảo hay không để hạn chế trường hợp chính mình rơi vào tay của những sàn lừa đảo đó.
Như vậy, các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam đã vừa được Forexdictionary chia sẻ cụ thể ở bài viết trên. Có thể thấy, điều tiên quyết giúp trader giao dịch thành công phụ thuộc rất nhiều vào sự uy tín, chất lượng của sàn forex mà trader tham gia giao dịch. Chình vì vậy, hy vọng rằng với những thông tin bổ ích vừa rồi, trader sẽ nắm được danh sách sàn forex lừa đảo để né tránh và có được các cuộc giao dịch thật sự thành công hơn nữa nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
