Trên các diễn đàn giao dịch, chắc hẳn cụm từ cá mập trong Forex không phải là thuật ngữ xa lạ gì đối với các trader. Trong thị trường tài chính nói chung và thị trường Forex nói riêng, các cá mập đều được biết đến là nhóm thiết lập luật chơi. Để tồn tại cũng như chiến thắng thì trader cần phải hiểu được luật chơi, cách chơi và thậm chí là người hình thành nên cuộc chơi. Như vậy, hãy cùng ForexDictionary tìm hiểu về cá mập trong Forex và mục đích, vai trò của chúng qua bài viết sau nhé.
Đôi nét về cá mập trong Forex Market
Cá mập trong Forex còn gọi là big boy được biết đến là những tổ chức hay cá nhân ở trên thị trường với rất nhiều tiền. Những cá mập trong Forex này phần lớn đều có khả năng dịch chuyển thị trường khi bắt đầu tiến hành vào lệnh với một khối lượng lệnh giao dịch cực kỳ lớn của mình.
Tìm hiểu chi tiết về cá mập trong Forex
Trên thị trường giao dịch có rất nhiều cá mập, họ giao dịch với nhiều mục tiêu và mục đích khác nhau nhưng cuối cùng đích đến vẫn là kiếm tiền. Cá mập trong Forex khi đã ngửi thấy mùi của tiền thì họ sẽ sẵn sàng săn bắt lẫn nhau cũng như hợp tác với nhau để săn các đàn cá con khác, đàn cá con này ở đây chính là các retail trader.
Tóm lại, có thể thấy cá mập trong thị trường nói chung và cá mập trong thị trường Forex nói riêng đều khát máu và có nhiều tiền.
Market makers có được xem là cá mập trong Forex hay không?
Market makers được biết đến là những nhà tạo lập thị trường mà ở đây chúng ta có thể kể đến như broker. Phần lớn các trader khi gia nhập vào thị trường đều cho rằng broker là cá mập, tuy nhiên thực chất không phải như vậy.
Nhiệm vụ chính của các Market makers chính là tạo ra thanh khoản cho thị trường. Đồng thời nó cũng sẽ hình thành nên một môi trường vô cùng thuận lợi nhằm giúp cho các giao dịch được khớp lệnh dễ dàng hơn và dựa vào chênh lệch giá hay hoa hồng giao dịch để thu về lợi nhuận.
Chẳng hạn như khi trader tiến hành bán 1 lot của cặp tiền USD/JYP thì các Market makers sẽ lập tức mua vào ngay và sau đó bán lại cho người khác đang có nhu cầu mua 1 lot đối ứng hoặc bán lại cho những người đang mua vào số lượng lô nhỏ hơn có tổng bằng với 1 lot cùng với mức giá bán cộng thêm hoa hồng và spread.
Thông qua ví dụ trên về cách thức giao dịch của một Market makers, trader có thể nhận thấy phần lớn tiền của họ sẽ được sử dụng vào việc khớp lệnh. Đồng thời, cách để họ thu về nhiều lợi nhuận hơn đó chính là dựa vào việc thu hút thêm nhiều khách hàng. Từ đây, có thể thấy tiền nhàn rỗi của họ rất ít khi có để thao túng thị trường. Và cũng vì điều này mà Market makers không được xem là một cá mập trong thị trường Forex.
Market makers có thuộc nhóm cá mập trong thị trường Forex không?
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc họ không đi săn nhé. Bởi vì nhìn thấy được depth of market và hiểu được cách đặt mức stop loss của trader để hai luồng lệnh được cân đối mà họ luôn luôn sẵn sàng bảo vệ mình bằng cách xuống tiền.
Ví dụ, nếu như lệnh liên tục đổ vào sell thì họ cũng sẽ phải liên tục mua vào. Tuy nhiên, nếu như người mua xuất hiện không nhiều bằng người bán thì có nguy cơ bị thua lỗ của họ là vô cùng nặng khi mà giá giảm sâu. Cho nên, họ sẽ đi tìm các cơ hội khác để sử dụng tiền của mình thực hiện việc mua vào, khiến giá bị đẩy lên cao và sau đó ép một phần phe bán phải thanh lý vị thế của mình thông qua cách mua lại số hàng mà đã được các Market makers mua lúc đầu nhằm thoát hàng.
Như vậy, Market makers muốn sống sót cũng cần phải làm giá. Tuy nhiên, họ chỉ làm giá ở mức độ nhỏ và trường hợp phổ biến nhất có lẽ sẽ là việc đôi khi các broker chỉ khác nhau cái đuôi nến rất nhỏ. Đây chính là dấu hiệu cho thấy việc quét retail ra khỏi vị thế đang được diễn ra để họ bảo vệ chính mình.
Cá mập trong Forex là ai? Vai trò và mục đích của cá mập trong Forex?
Trader có thể nhận diện được các cá mập trong Forex sẽ là nhóm super banks (JP Morgan, Deutsche bank,…), Ngân hàng trung ương (ECB, FED,…), công ty thương mại lớn (Saudi Aramco, Walmart, Shell,…) hay là các quỹ đầu cơ, đầu tư lớn ở trên thị trường (Bridgewater Associates, SPDR Gold Trust,…). Ở một vài trường hợp, cá mập cũng có thể là các cá nhân như George Soros đã từng ra tay đánh sập Ngân hàng Anh.
Các cá mập khi giao dịch sẽ có nhiều mục đích khác nhau và các giao dịch mà họ thực hiện có thể dành cho khách hàng của mình, thực hiện các khoản đầu tư, đầu cơ vào thị trường hoặc cho các ngân hàng thương mại vay tiền để kiếm thêm lợi nhuận. Bởi vì có mục đích giao dịch khác nhau cho nên ảnh hưởng mà họ tác động lên thị trường cũng sẽ ở nhiều cấp độ khác nhau.
Các super bank
Super bank là nhóm gồm những ngân hàng ngoài nhà nước cực kỳ giàu và siêu lớn với nhiều hoạt động đa dạng trong mô hình kinh doanh của mình, và trong đó sẽ có hoạt động giao dịch Forex. Nhóm cá mập là nhóm mà các trader nên quan tâm nhiều nhất trên thị trường Forex. Các super bank sẽ bắt tay vào việc thực hiện những giao dịch với nhiều mục đích như cho vay, đầu tư, đầu cơ, bảo lãnh,… Đặc biệt, thời gian giao dịch của họ là ở mọi thời điểm trong mọi khung thời gian và hằng ngày.
Bởi vì quy mô giao dịch của mình mà nhóm cá mập này có sự ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường. Không những thế, các super bank cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội và nhiều sự chuyển động nhất dành cho các trader có thể đi theo và tìm lợi nhuận.
Chính phủ và Ngân hàng Trung ương
Chính phủ và Ngân hàng Trung ương là nhóm cá mập sử dụng các chính sách tiền tệ, tài khóa của mình nhằm kiểm soát lạm phát, cung tiền,… những vấn đề khác để hỗ trợ cho nền kinh tế. Nhóm cá mập này không tham gia giao dịch thường xuyên như super bank và đồng thời mục đích của họ cũng không phải là dìm chết các retail trader.
Tuy nhiên, họ sẽ thường xuyên tìm mọi cách để bảo vệ túi tiền của các trader nhỏ lẻ cũng như không có thiện cảm đối với các nhà đầu cơ – nhóm được xem là đục khoét ngân sách quốc gia.
Những nhóm cá mập hiện có ở trong thị trường giao dịch Forex
Nhóm cá mập Chính phủ và Ngân hàng Trung ương sẽ đưa ra các quyết định hành động bởi vì lợi ích chung của đất nước cũng như nguồn dữ liệu mà họ dùng đến sẽ là những chỉ số vĩ mô đã được thống kê hàng năm, hàng tháng, tháng quý,… Những quyết định mà nhóm cá mập này đưa ra sẽ có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ và lâu dài đối với thị trường, nó có thể kéo dài với khoảng thời gian hàng năm. Trader có thể tận dụng các báo cáo kinh tế và dựa theo nhóm này để đưa ra các quyết định giao dịch để thu về lợi nhuận.
Các công ty thương mại lớn
Trong Forex, các công ty thương mại lớn cũng sẽ được xem là một nhóm cá mập. Thông thường, họ sẽ phải mua vào nhiều loại tiền tệ khác nhau với mục đích thanh toán những đơn hàng toàn cầu của mình. Chính điều này đã khiến cho cầu của một loại tiền tăng lên và kiến cho giá của chúng được đẩy lên cao nếu như đơn hàng liên tục và lớn.
Tuy nhiên, nhóm cá mập Forex này lại không có sức ảnh hưởng lớn như super bank. Thế nhưng giao dịch của chúng sẽ giúp cho trader nhận ra được các xu hướng, dòng chảy của dòng tiền. Nếu như loại bỏ đi những yếu tố khác và dòng tiền chảy liên tục vào một quốc gia nhờ vào việc xuất khẩu thặng dư thì sẽ có sự tăng trưởng nền kinh tế mạnh mẽ hơn và giá trị của đồng nội tế từ đó cũng sẽ mạnh lên theo.
Chẳng hạn như việc Nga bán sang châu Âu dầu và xây dựng một hệ thống đường ống dẫn. Điều này cho thấy đây là mối hàng bền vững và có khối lượng khổng lồ. Điều này sẽ giúp cho đồng Rúp của Nga so với đồng EURO của EU ngày càng có xu hướng tăng giá.
Các quỹ đầu tư và đầu cơ
Theo như thống kế, có đến 90% giao dịch ngoại hối chính là các hoạt động đầu tư, đầu cơ. Nhóm các cá mập là các quỹ đầu tư và đầu cơ này thông thường sẽ chỉ quan tâm đến lợi nhuận và giá cả. Họ sẽ sẵn sàng “săn” và “giết” các đàn cá con không nương tay. Trong nhóm này đôi khi cũng sẽ có các thành viên là super bank.
Tuy nhiên, vì sao các quỹ đầu tư và các quỹ đầu cơ chung với nhau? Câu trả lời là vì tuy mục đích của họ khác nhau thế nhưng các hoạt động mà họ hướng đến đều giống nhau, cụ thể là mua vào thấp và bán ra cao. Khi giao dịch, họ đều mang đến cho retail traders nhiều cơ hội để có thể kiếm lời, cho nên nhóm các cá mập này không nhất thiết phải phân chia rõ ràng. Hơn thế nữa, việc phân định ranh giới đầu tư và đầu cơ rõ ràng cũng không phải là điều dễ dàng gì.
Cá mập trong Forex – Các quỹ đầu cơ và đầu tư
Nhìn chung, có thể thấy cá mập trong Forex đều sẽ tham gia ở bất kỳ khung thời gian nào với một số lượng tiền vốn khổng lồ. Đây cũng chính là nguồn thanh khoản tốt nhất để thị trường có thể liên tục khớp lệnh ở những mức giá tốt và hoa hồng thấp. Đồng thời, cũng chính những cá mập này mới là người hình thành nên các xu hướng để trader có thể đi theo giao dịch.
Nhóm cá mập này có đặc điểm nổi bật đó chính là có rất nhiều tiền và trong một thời gian ngắn sẽ không thể nào khớp hết khối lượng lệnh được. Cho nên thông thường họ sẽ giữ thị trường dao động ngang ở một khoảng thời gian đủ dài nhằm tích lũy khối lượng và sau đó mới tiến hành đẩy giá đi theo xu hướng mà mình mong muốn. Sau khi giá đã chạm vào mục tiêu của mình thì họ sẽ phân phối lại lượng hàng cho những retail trader.
Để trở thành cá mập cần có quy mô như thế nào?
Khi xác định xong các nhóm cá mập trong Forex, trader có thể nhận thấy được rằng các nhóm cá mập sẽ không có sức ảnh hưởng đến thị trường tương đương nhau. Đồng thời, cá mập cũng sẽ có cá mập nhỏ, cá mập to, cá mập yếu, cá mập mạnh và thậm chí các cá mập nhỏ khi đối diện với thị trường đôi khi cũng gặp phải rất nhiều khó khăn như các trader riêng lẻ. Như vậy, một cá mập thực thụ sẽ như thế nào?
Thị phần trên thị trường Forex của những tổ chức lớn nhất
Thông thường, các nhóm cá mập sẽ có quy mô khác nhau và mức độ mà chúng tác động lên thị trường cũng sẽ không giống nhau. Có thể thấy chính phủ, các ngân hàng trung ương hay các super bank ở trên bảng xếp hạng vừa rồi là các cá mập mà trader cần cân nhắc đến. Thậm chí, dễ dàng nhận ra chỉ chiếm 1,72% thị phần mà cũng đã giúp Standard Chartered đứng thứ 14 trên thị trường.
Không những thế, trader cũng cần chú ý đến các cá mập khác là những tổ chức, cá nhân thường xuyên được các báo đài nhắc đến cũng như được cộng đồng trader theo dõi như Ray Dalio, George Soros,…
Bigboys và retail trader giao dịch khác nhau như thế nào? Đi theo dấu chân của bigboys
Đối với retail traders, cách thức giao dịch của họ sẽ đi theo vô vàn các chỉ báo kỹ thuật, các hệ thống kê, mô hình và ở mỗi người sẽ có một con đường kiếm tiền riêng biệt. Tuy nhiên, đối với các bigboys thì lại khác. Sau đây, Forex Dictionary sẽ chia sẻ đến trader một vài cách thức giao dịch thường được bigboys sử dụng khi kiếm tiền như sau nhé.
Giao dịch theo tin tức
Mặc dù các bigboys đều có một nguồn tiền khổng lồ tuy nhiên họ sẽ không dại gì mà chống lại xu hướng. Ở đây, tin tức được nhắc đến sẽ là các tin tức cực kỳ quan trọng có sự liên quan mật thiết đến chính trị hoặc kinh tế. Thông thường, những tin tức này sẽ phản ánh về những sự kiện có ở thực tế hoặc quan điểm về một vấn đề nào đó của chính phủ, đồng thời nó sẽ có tác động sâu rộng đến thị trường về mặt nguyên lý nhiều hơn về mặt tiền bạc.
Ví dụ như vấn đề Brazil mất mùa cà phê sẽ khiến cho giá cà phê có sự tăng cao hơn. Từ đó, ở trên thị trường hàng hóa sẽ không có một bigboy nào tiến hành bán khống giá cà phê cả. Nếu như làm như vậy, thì chính bigboy đó tự biến mình thành một con mồi và bị cả bể cá mập kia lao vào cấu xé.
Thông thường, các bigboy sẽ mua những dịch vụ có thể cung cấp nhanh nhất các nguồn tin với mục đích giúp họ chiếm được lợi thế hành động sớm nhất cũng như mang về cho mình một nguồn lợi nhuận lớn nhất. Hay thậm chí, họ còn tự mình hình thành nên một mạng lưới thông tin riêng biệt để đảm bảo không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.
Những tin tức quan trọng đó đôi khi cũng sẽ được báo cáo định kỳ và cập nhập trên website của Forexfactory. Trader có thể vào trang web này để theo dõi lịch đăng tin tức cũng như tận dụng những kỹ năng phân tích, kinh nghiệm đánh giá cơ bản của mình để việc tìm kiếm lợi nhuận được diễn ra chính xác và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một số tin tức khi được công bố trên trang web này thì chắc chắn đều đã được thông qua các bigboys trước, cho nên trader hãy sử dụng lịch tin như một cảnh báo. Cụ thể đó là không tiến hành giao dịch vào giờ tin được công bố, dời stop loss về điểm hòa vốn hoặc đóng lệnh trước vài phút tin ra.
Lịch tin tức giúp trader theo dõi các tin tức quan trọng
Trên lịch tin tức, các nội dung khi được cung cấp sẽ giúp trader có thể biết được:
- Thời gian điểm tin.
- Ảnh hưởng của tin đến đồng tiền nào và mức độ ảnh hưởng ra sao?
- Chi tiết về tin tức đó.
Tuy nhiên, lịch tin này chỉ sẽ cung cấp các thông tin đã được lên lịch trước còn những thông tin bất ngờ thì rất khó để trader có thể nắm bắt được. Ngay cả các cá mập cũng sẽ có thể thua lỗ bất kỳ lúc nào nếu như không nắm bắt kịp thời các tin tức và phản ứng linh hoạt.
Giao dịch theo thuật toán cấp cao
Với sự phát triển công nghệ như hiện nay, việc một hệ thống giao dịch có thể tự động hóa không phải là điều không thể. Nếu như có được kiến thức cơ bản về lập trình hoặc mua, thuê từ chợ MQL5 thì trader hoàn toàn có thể làm được điều này. Tuy nhiên, trader vẫn cần phải đảm bảo đó chính là một hệ thống giao dịch thông minh hiệu quả có công suất cao.
Những hệ thống này sẽ được thiết lập nhờ vào bộ não toán học cực kì thông minh của những trader chuyên sâu về thị trường. Đồng thời, họ có số vốn khổng lồ và biết cách tận dụng sức mạnh kỳ diệu của các máy tính siêu mạnh. Hiện nay, một số phương thức giao dịch cao cấp hiệu quả với thuật toán mà trader nên biết đến như giao dịch cao tần, Al, giao dịch định lượng,…
Dấu chân và con đường đi của các bigboys
Quan sát vào biểu đồ ví dụ trong phiên Âu về giao dịch của bigboys, có thể nhận ra các việc đầu tiên khi các bigboy sử dụng tiền của chính mình đó chính là đè thị trường đi xuống và loại bỏ đi hết những trader nằm ở phía dưới của đường trendline. Từ đó, khiến cho biểu đồ tạo ra một cây nến rút chân vô cùng dài đi cùng với một khối lượng tăng lên vô cùng đột ngột. Tiếp theo đó, sẽ đẩy giá gia tăng lên và ngay sau đó phân phối khiến cho giá suy giảm trở lại. Sau trận này, tạm thời các bigboys sẽ rút lui và chờ đợi một cơ hội tiềm năng khác.
Như vậy, các bigboys trên khung thời gian nhỏ sẽ tiến hành đánh nhanh rút gọn, vậy còn ở khung thời gian lớn hơn có nhiều cá mập thì sẽ như thế nào?
Chiến lược giao dịch của bigboys ở khung thời gian lớn
Ở trên khung thời gian lớn, các bigboys sẽ có chiến lược giao dịch khác đi. Họ sẽ phân tích, đánh giá kỹ lưỡng hơn và cẩn thận hơn nữa trong việc mua bán. Đồng thời, họ cần phải luôn chắc chắn rằng con đường mình đang đi là đúng với xu hướng cơ bản của nền kinh tế.
Ở hình trên, tại khung D1 trader có thể nhận ra sau một khoảng thời gian dài giảm giá dừng lại thì khối lượng vẫn gia tăng lên gấp đôi. Điều này đã chứng tỏ một điều đó là người bán đã hết và người mua vào lúc này là các cá mập. Tiếp đến sau đó hơn một năm thì thị trường sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn.
Nhìn chung, với các hình thức giao dịch đặc biệt cũng như hiểu biết và có các chiến thuật hợp lý mà các bigboys đã tự tạo ra nhiều lợi thế cho mình, đồng thời thu về các khoản tiền vô cùng lớn.
Vừa rồi là những kiến thức về cá mập trong Forex mà Forex Dictionary muốn chia sẻ đến các trader. Có thể thấy bigboys trong thị trường Forex đều vô cùng nguy hiểm tuy nhiên điều này không có nghĩa các trader nhỏ lẻ sẽ luôn luôn thất bại. Với những thông tin vừa rồi, hy vọng bài viết này sẽ giúp trader hiểu rõ hơn về cá mập trong Forex và có các chiến thuật giao dịch phù hợp, hiệu quả hơn nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
